高某的行为不构成诈骗罪

——王毅 律师

　　案情简介：

　　被告人高某，男，1972 年 11 月 5 日出生，大专文化程度，莱州市人。2006 年 5 月 1 日，因涉嫌诈骗罪被莱州市公安局刑事拘留。同年 6 月 7 日，因涉嫌诈骗罪被莱州市公安局 取保候审。

　　此案由莱州市公安局侦查终结，并于 2006 年 10 月 20 日，移送莱州市人民检察院审查 起诉。后因证据不足，分别于 2006 年 11 月 19 日、2007 年 1 月 17 日退回补充侦查。莱州 市公安局于 2007 年 4 月 30 日重新移送审查起诉。

　　莱州市人民检察院于 5 月 21 日向莱州市人民法院提起公诉，指控被告人高某于 2004 年 5 月至同年 11 月，采用假冒身份，伪造提单等手段，骗取艾本园林公司的货款 44478 美 元，合计人民币 367583.87 元。检察机关认为，被告人高某以非法占有为目的，采用虚构事 实，隐瞒真相等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第 266 条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

　　被告人收到法院送达的起诉书后，经朋友介绍聘请笔者担任其辩护人。法院定于 6 月 11 日开庭审理。然而，因检察机关移送的英文证据材料均未依法翻译成中文，故法院将卷 宗材料退回检察机关。8 月 1 日，莱州市人民法院公开审理了本案，笔者依法出庭为高某作 了无罪辩护，此案至今尚未宣判。

　　笔者辩护意见

　　审判长、人民陪审员：

　　本律师依法担任被告人高某的辩护人。接受委托后，本律师认真听取了被告人的陈述，并认真查阅了本案卷宗材料，今天又参加了法庭调查。本律师认为，公诉机关指控被告人高 某犯诈骗罪，依法不能成立。现在，根据本案事实和我国法律之规定，本律师就本案争执的 焦点问题发表如下辩护意见，以供合议庭参考。

　　我国刑法规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法， 骗取数额较大的公私财物的行为。本罪的具有以下构成要件：①主观方面只能由直接故意构 成，并且以非法占有为目的;②在客观方面表现为：行为人以欺骗的手段骗取数额较大的公 私财物的行为;③侵害的客体是公私财物的所有权。从犯罪构成来分析，要构成诈骗罪，必 须符合上述构成要件，缺一不可。然而，就本案而言，被告人高某的行为却不符合上述构成 要件。

　　一是，高某在主观上没有非法占有艾本公司货款的故意。公诉机关的案卷 100 页中艾本 公司给莱州市外贸公司的对帐单记载：从 2003 年 10 月 14 日至 2004 年 11 月 10 日，艾本公 司通过或直接与被告人共做了 15 笔生意，涉及货款达 158466 美元。其中单独与被告人做了 7 笔生意，涉及货款达 116676 美元。被告人已向艾本公司供货 72198 美元，还不包括被告 人于 2006 年 2 月份发给艾本公司 46 吨青肥王和红肥王有机肥及为艾本公司加工订做的包装 袋费用。并且，被告人对尚欠艾本公司的货款一直承认，并于 2004 年 12 月 28 日向艾本公 司承诺以货抵款，分期偿还。而且艾本公司也同意以货抵款。艾本公司于 2004 年 12 月 16 日、2005 年 4 月 7 日、2005 年 4 月 9 日，以及 2006 年 7 月 21 日和 7 月 23 日给被告人的传 真及被告人在此期间给艾本公司的传真足以证明，双方为尚欠货款问题达成了新的协议。而 且，被告人于 2006 年 2 月份，按双方商定的意见向艾本公司发了 46M吨有机肥，艾本公司 已接货处理完毕，但是双方就每吨价格问题有争议，尚未确定。以上证据证实，公诉机关指 控被告人在主观上有非法占有艾本公司货款的故意证据不足，依法不能成立。

　　二是，被告人在客观方面没有以欺骗的手段骗取艾本公司货款。公诉机关指控被告人高 某于 2004 年 5 月至同年 11 月份，采用假冒身份、伪造提单等手段骗取艾本公司的货款 44478 美元，合计人民币 367583.87 元。辩护人认为，公诉机关的指控，既无事实根据，又无法律 依据。1、据案卷记载，所谓高某伪造身份，仅是举报人艾本公司的汪雅妙和赵德平律师及 艾本公司的业务客户经理王执文的证言，分别讲高某曾称自己是莱州世源有机肥料有限公司 的董事或股东，而且说法不一。辩护人认为，举报人与证人王执文之间有利害关系，且与高 某的陈述不一致，显然不足为证。退一步讲，假若被告人真讲过是世源公司的董事或股东， 也与犯诈骗罪风牛马不相及。艾本公司是与世源公司做生意，不是与董事或股东做生意，而 且世源公司聘请被告人作为代理人与艾本公司做的 8 笔生意都全部履约，并没有骗取艾本公 司一分钱。2、从 2004 年 5 月至同年 11 月间，艾本公司并不是与世源公司做生意，而是与 被告人做生意。被告人与莱州外贸公司签有代理协议，卷宗证据足以证实。据莱州市世源有 机肥料公司董事长迟京波在 2006 年 4 月 2 日公安机关的询问笔录中证实“开始，俺公司和 艾本公司是直接客户关系，由于国际贸易方面不熟悉，聘高某为代理人后，俺公司和艾本公 司就不是直接客户关系了，变成了高某和艾本公司是直接客户关系，俺公司成为高某的加工 产地了，高某买俺公司的货，再卖给艾本公司。俺公司的货他爱订不订。”并且，艾本公司 向被告人订购的硫酸钾、硝酸钾，莱州世源有机肥料有限公司都不生产。对此，艾本公司也 是明知的。3、被告人并未伪造提单。公诉机关向法院提供的所谓提单，辩护人有异议。①公诉机关卷宗P55 的所谓假提单，既模糊不清，又是半截子。违反了刑事证据基本规则，不 能作为证据使用;②公诉机关卷宗P56-P58 页中所谓的假提单，同样也模糊不清，无法辨 认。而且既无箱号，也无签注，不符合提单的特征。据公安机关于 2006 年 4 月 19 日调查青 岛万海航运股份有限公司的刘晓霞证实(P48)公安机关所称的提单，并不是提单，而仅是 提单确认件，为订舱而用。4、被告人与艾本公司的业务往来，都是按照国际惯例办理的。 先由艾本公司发来购货确认书，被告人按照确认书，以莱州外贸公司的名义为艾本公司出具 形式发票(形式发票的效力基本等同于简单的销售合同)，然后传真至艾本公司，艾本公司 根据双方商谈的情况按一定比例汇付货款。具体操作办法是如工厂需要预付货款，则艾本公 司按发票金额 100%付款;如工厂不需预付货款，则艾本公司先付 30%作为订金，剩余 70%货 款，在被告人发货后凭提单进行结算。从双方履行情况来看，被告人都是按双方约定订货和 订舱，但是由于国内肥料原材料价格大幅上扬及国际运费上涨的原因，致使有的货物未按约 定时间供货。

　　辩护人认为，目前无论是国际贸易还是国内贸易，因原材料涨价或运费价格上涨等市场 因素，导致供货方迟迟不履约或不完全履约的现象时有发生。根据《民法通则》或《合同法》 之规定，仅能认定为合同违约。就违约方而言，应当承担违约的民事法律责任，构不成刑事 责任。公诉机关将艾本公司与被告人合作的 15 笔贸易中挑出 5 笔迟延履行或不完全履行的 贸易认定为诈骗，与法相悖。

　　综上所述，辩护人认为，本案是一起经济纠纷，公安机关插手经济纠纷，违反了公安部 《关于严禁插手经济纠纷》的规定。公诉机关指控被告人高某犯诈骗罪，证据不足，依法不 能成立，人民法院应当宣告被告人高某无罪。